Homem não conseguiu comprovar a origem lícita dos valores
Porto Velho/RO – A Polícia Federal efetuou a prisão de um indivíduo no momento em que realizava um saque, em agência bancária, no valor de R$ 150 mil, sem comprovação da origem lícita dos valores.
O investigado, que possui extensos antecedentes criminais vinculados a crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas e, inclusive, se encontra em uso de tornozeleira eletrônica, recebeu em sua conta bancária R$ 150 mil fracionados em diversos depósitos, como forma de não alertar as autoridades fiscalizadoras, havendo indicativos de serem originários do tráfico de drogas. Ao ser abordado na posse de elevada quantia em dinheiro, o indivíduo declarou que os valores se referem a antigas dívidas do tráfico de drogas, depositados, sobretudo, por comparsas na cidade de Fortaleza/CE.
O indivíduo foi preso e encaminhado para a Polícia Federal, tendo sido lavrado auto de prisão em flagrante delito pelo crime de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia/RO
