A Polícia Federal, com apoio do GAECO/SP, deflagrou nesta segunda-feira, 30, a OPERAÇÃO ARREMEDO, objetivando desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.
A investigação começou a partir da suspeita de que uma célula da associação criminosa, responsável pelo transporte, utilizava um automóvel falsamente identificado como se fosse dos Correios para movimentar drogas.
Doze pessoas (entre físicas e jurídicas) tiveram os sigilos bancário e fiscal afastados por ordem da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem e Bens e Valores de São Paulo/SP.
Levantamentos preliminares apontam o envolvimento de uma empresa em movimentações atípicas de mais de R$ 63 milhões, motivo pelo qual foi determinado o bloqueio dos ativos financeiros dos investigados, com limite de R$ 7 milhões para cada uma das pessoas jurídicas e R$ 3,5 milhões para cada um dos demais investigados.
Ao todo, estão sendo cumpridos 21 mandados judiciais, sendo 5 mandados de busca e apreensão (2 na cidade de São Paulo, 1 em Barueri/SP, 1 em Mairiporã/SP e 1 no Rio de Janeiro/RJ), 4 mandados de prisão temporária e 12 de constrição de bens e direitos.
No curso da apuração, dois investigados foram presos na posse de aproximadamente 140 quilos de cocaína. Por meio da análise de diversas informações, inclusive relatórios do COAF, foi possível identificar o suspeito fornecedor desse entorpecente, também responsável pelo uso de duas empresas para lavagem.
As diligências policiais feitas na data de hoje tem a finalidade de bloquear o patrimônio da organização criminosa e possibilitar posterior perdimento em favor da União.
O nome Arremedo remete à reprodução ilegal do automóvel dos Correios, usado pela organização criminosa.
Os investigados poderão ser indiciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), com pena 5 a 15 anos e multa; de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), com pena de 3 a 10 anos e multa; e de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), com pena de 3 a 10 anos e multa.
Imagem e texto: https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/08/operacao-arremedo-combate-o-trafico-de-drogas-em-sao-paulo-sp
